Doi bărbați și o funcționară de la Banca Transilvania au furat bani din contul unei persoane. Cum au reușit să fure peste 1,3 milioane de lei

Doi bărbați au furat peste 1,3 milioane de lei din contul unui decedat, ajutați fiin de o funcționară bancară. Unul dintre suspecți a recunoscut faptele și a încheiat un acord cu procurorii.

Unul dintre bărbați, în vârstă de 44 de ani, este acuzat că a accesat ilegat un sistem informatic în formă continuantă, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, spălare de bani, uz de fals, fals în declarații și participație improprie la fals intelectual, se arată într-un comunicat de presă transmis, joi, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor.

Bărbatul a fost ajutat de o funcționară bancară, trimisă și ea în judecată pentru efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată.

Cum au fost furați banii din contul băncii Transilvania

Conform procurorilor, inculpata B.F., în perioada noiembrie 2019 – martie 2020, „folosindu-se de calitatea sa de funcţionar bancar, angajată a S.C. BANCA TRANSILVANIA S.A., a accesat fără drept, după decesul clientului P.I., datele informatice aferente contului bancar al acestuia, client al Băncii Transilvania, utilizând aplicaţiile informatice ale băncii, aflând astfel conţinutul contului bancar precum şi datele de identitate ale clientului şi a transmis toate aceste date de identificare inculpatului P.P.G., cunoscând că acesta le va utiliza pentru a transfera în mod fraudulos sumele de bani din contul defunctului”.

Suspectul principal (P.P.G.) „l-a determinat cu intenţie pe inculpatul P.R., la data de 19.03.2020, să prezinte funcţionarei bancare din cadrul Băncii Transilvania S.A. şi să folosească o procură notarială falsă, în vederea producerii de consecinţe juridice, respectiv ca acesta să poată fi împuternicit pe contul clientului P.I”

„Ulterior, inculpatul P.P.G. în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în intervalul 19.03.2020 – 31.03.2020, folosindu-se de cartela cu numărul de telefon primit de la inculpatul P.R., pe care acesta din urmă l-a declarat cu ocazia împuternicirii în fals pe contul bancar al defunctului P.I., respectiv de userul şi parola primite de la inculpatul P.R., pe care acesta le obţinuse fraudulos, a activat şi accesat în mod ilegal prin intermediul aplicaţiilor bancare aparţinând Băncii Transilvania ‘internet banking‘ şi ‘mobile banking’, contului bancar aparţinând defunctului P.I. şi a efectuat operaţiuni financiare, în mod fraudulos, constând în răscumpărare de obligaţiuni şi mai apoi transferul sumei totale de 1.373.300 lei către mai multe conturi bancare aparţinând unor persoane fizice şi juridice controlate prin interpuşi, sume de bani care au fost ridicate ulterior în numerar”, se arată în comunicat.

Tribunalul Bihor a hotărât să pună sechestru asigurator pe bunurile mobile și imobile ale principalului suspect, iar cel de-al doilea a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției.